本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性儿童玩具、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会议室

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

　　2、 议案名称：《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的第1项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权股东三分之二以上通过。

　　本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格kaiyun、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法kaiyun、有效。

　　2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书；kaiyunkaiyunkaiyun